刑法/2022-09-23

网络交易诈骗案件报案与管辖指引

吴丁亚律师

13552751245

吴丁亚律师咨询电话：13552751245，毕业于北京大学法学院，获得法学学士学位，中国政法大学民商法硕士教育背景，吴丁亚律师执业期间办理了600多起案件，收费合理，尽职尽责，以处世认真谨慎，待人仁和公道，办案尽职高效而获当事人普遍肯定。现执业于北京市炜衡律师事务所，全国优秀律师事务所，中华全国律师协会会员，北京律师协会会员。一按我帮您炜衡律师事务所法律顾问网：http://www.12580lawyer.com/先后主持或参与中国包装总公司、国家开发投资公司、国投资产管理公司、中包国际贸易公司、中包期货经纪有限公司、大连经济技术开发区陆桥实业开发公司等几十家企业的尽职调查、改制、重整、资产重组、债权债务重组处置项目。法律顾问单位：全程博雅教育科技（北京）中心北京红客坊餐饮文化有限公司北京迪赛安科技有限公司宜昌市律商咨询有限公司。成功案例：代理北京某生物有限责任公司以全部股权对深圳某生物股份有限责任公司两亿元人民币投资项目，办理尽职调查、出具风险评估法律意见书等。代理诉中国南方航空股份有限公司航空运输合同纠纷公益诉讼案，为乘客挽回多项经济损失，南航进行了赔礼道歉。代理唐山市某装饰公司票据纠纷案，起诉招商银行、恒丰银行等四名被告，成功获赔壹佰万元及利息。代理赵某诉某保险公司合同纠纷一案，使保险公司从分文不赔到全额赔偿赵某的损失。代理某科技集团诉北京某电信公司合同纠纷案，成功为该科技集团挽回经济损失。代理诉蔡某房屋买卖合同纠纷案，成功取得房屋所有权。代理康某建设工程合同纠纷案，成功索赔全部工程款。代理北京某广告公司诉北京某科技公司外观设计专利侵权案，依法判决被告赔偿北京某广告公司的经济损失。代理刘某诉黄某离婚纠纷案，依法判决刘某与黄某离婚，并且黄某赔偿了刘某的精神损失费。代理章某诉刘某交通事故损害赔偿案，依法判决被告刘某承担全部赔偿责任37万余元。代理著名作家谭某维护著作权一案，通过发送律师函，与台湾某出版社社长谈判等非诉方式，使其停止侵权并且赔偿损失。代理赵某等七人诉南宁某杂志社劳动争议案，成功获得经济赔偿34万余元。代理沈阳市某交警大队长刘某受贿案，最终判处缓刑。代理宜昌市陈某交通肇事罪一案，最终判处缓刑。代理平顶山市杨某集团盗窃案，最终判处有期徒刑两年。代理北京市通州区人民法院审理李某与马某买卖合同纠纷案。代理北京A空间影视文化有限公司诉于X确认著作权归属纠纷案。代理王Ｘ、田Ｘ、冯Ｘ贪污刑事案件。代理中国Ａ信息产业集团公司与Ｂ信息技术有限责任公司股东出资纠纷案。代理徐Ｘ与李Ｘ股权转让合同纠纷案。代理北京Ａ印刷有限公司与北京Ｂ设计顾问有限公司承揽合同纠纷案。代理北京Ａ化工有限公司与淄博张店Ｂ化学股份有限公司买卖合同纠纷案。代理王Ｘ犯故意杀人罪一案刑事案例。房屋买卖合同纠纷案件二审法院裁定撤销一审判决案例。涉外房屋租赁合同纠纷案件改变房屋用途法院判决书案例。中海xx退房解除合同纠纷案件法院判决案例。协商解除房屋买卖合同纠纷案件法院调解书案例。签订购房居间协议后被法院判决房屋买卖无效案例。农村房屋买卖合同纠纷案件。动迁房买卖纠纷案件裁决案例。房屋买卖居间合同纠纷案件购房人支付房产中介费案例。房产公司迟延交房法院判决赔偿购房者损失案例。房产中介公司收取房屋买卖中介费佣金判决案例。等500多起案例未完待续．．．．．．北京炜衡律师事务所吴丁亚律师咨询电话：13552751245北京法律咨询QQ391029157地址：北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易所大厦A座16层一按我帮您炜衡律师事务所法律顾问网：http://www.12580lawyer.com/

一、报案流程与证据固定规范

网络交易诈骗案件中，报案人应严格遵循法定程序，并规范固定关键证据，以保障案件侦查顺利推进：

（一）证据保全要求

需全面留存与诈骗行为相关的所有载体及凭证，具体包括：

即时通讯记录（如微信、QQ聊天记录）、电子邮件往来
银行转账凭证、电子支付平台交易流水（含支付时间、金额、对方账户信息）
涉案商品页面、网站链接的截图（需包含URL地址、操作时间戳）
手机短信、通话记录（含通话时长、号码归属地）
其他可证明交易关系或诈骗行为的电子数据（如电子合同、虚假承诺截图）

（二）事实陈述要点

应以书面形式清晰、客观地还原被骗经过，核心要素包括：

交易发生的时间、平台及具体操作流程
诈骗行为人的身份信息（如昵称、账号、联系方式）
涉案金额、支付方式及资金流向
发现被骗的时间及初步核实情况

（三）正式报案程序

携带以下材料至公安机关报案：

证据材料原件/复印件（电子证据需刻录光盘并附文字说明）
书面事实陈述
报案人身份证明文件

可选择的报案机关包括：

户籍地或经常居住地公安机关刑侦部门
公共信息网络安全监察部门（网安部门）
辖区派出所

报案时需配合民警制作《报案笔录》，并在确认内容无误后签字确认。

（四）案件移送规则

受理地公安机关经初步审查后，若发现无管辖权，应依法将案件及全部证据材料移送至有管辖权的公安机关（如诈骗行为实施地、结果发生地、行为人户籍地等），并书面告知报案人移送情况。

二、管辖权确定规则

网络诈骗案件的管辖权，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》及相关司法解释，按以下顺位确定：

犯罪行为地管辖
实施诈骗行为的计算机终端所在地、网络服务器所在地，或诈骗信息发布地，均视为犯罪行为地，该地公安机关具有管辖权。
被害人所在地管辖
被害人（单位或个人）的计算机系统所在地、网络接入地，或资金损失发生地，可作为管辖连接点。
犯罪结果地管辖
诈骗行为人实际取得财产的所在地（如资金到账账户的开户地），或诈骗目的最终实现地，亦属于管辖范围。

注：多个公安机关均有管辖权时，由最初受理的公安机关管辖；必要时可由主要犯罪地公安机关管辖。

三、刑事立案追诉标准

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕7号）第一条，结合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，网络交易诈骗案件的立案及量刑标准如下：

| 涉案金额范围 | 刑法认定标准 | 对应量刑档次 | |--------------------|--------------|----------------------------| | 3000元至1万元以上 | 数额较大 | 三年以下有期徒刑、拘役或管制 | | 3万元至10万元以上 | 数额巨大 | 三年以上十年以下有期徒刑 | | 50万元以上 | 数额特别巨大 | 十年以上有期徒刑或无期徒刑 |

提示：网络交易诈骗涉案金额达到人民币3000元，即符合诈骗罪“数额较大”的立案追诉标准，公安机关应当依法立案侦查。

本指引依据现行有效法律法规及司法解释整理，旨在明确网络交易诈骗案件的报案流程与管辖规则。具体案件处理需以司法机关的实际认定和法定程序为准。